Diseñar, implementar y verificar el cumplimento del sistema de prevención del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y reportar transacciones inusuales e injustificadas detectadas en movimientos económicos realizados por clientes, proveedores, colaboradores y prestadores de servicios de seguros.

Desde la fundación de BMI Financial Group en 1973, el enfoque ha sido un proceso continuo de crecimiento y expansión. Llegamos a Ecuador en 1997 para estar siempre junto a ti.

VISIÓN
Somos BMI, referentes del mercado, creadores de valor

MISIÓN
Nuestra razón, su tranquilidad
Nuestra pasión, el servicio

PROPUESTA DE VALOR
En BMI nos apasionan nuestros clientes. Entenderte es nuestra prioridad. Nos esforzamos por brindar soluciones oportunas y efectivas en todo momento

Requisitos

Graduado de tercer nivel en la carrera de Derecho.
3 a 5 años de experiencia como Analista de cumplimiento, Oficial de cumplimiento, Jefatura de Cumplimiento.
Deseable: empresas de Seguros, Banca, Financieras.

Conocimientos en:
Prevención de lavado de activos.
Riesgos
Ley de Seguros
Herramientas de Office

Beneficios

Beneficios de ley y propios de la compañía.