Descripción empresa:
Somos más de 90 mil personas que, día a día, dedicamos nuestra pasión y energía a cumplir nuestro Propósito de “Simplificar y Disfrutar Más la Vida”. Propósito que hoy vive a través de nuestro ecosistema físico y digital en todas nuestras empresas (Falabella Retail, Sodimac, IKEA, Tottus, Mallplaza, Falabella Inmobiliario, Falabella.com, Linio, Falabella Financiero, Banco Falabella, Falabella Soriana, Seguros Falabella, Fazil, Fpay y Falabella Corporativo) y países (Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, India, México, Perú y Uruguay).

Valoramos las distintas miradas porque entendemos que la diversidad es la clave de nuestra innovación. Queremos ir más allá de cualquier límite, desafiarnos constantemente, divertirnos haciendo lo que nos gusta y dejar huella en lo que hacemos. Y sabemos que existe una forma de hacerlo: como UN SOLO EQUIPO.

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Misión del cargo:
Posición será clave en la identificación y segmentación de factores de riesgo (Contrapartes, Productos, Canales, Jurisdicciones)

Funciones del cargo:
Falabella Servicios está en búsqueda de un Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos, altamente motivado y orientado a resultados, para unirse a nuestro equipo. Como parte de nuestro firme compromiso con los programas de Prevención de Lavado de Activos y Ética Empresarial, esta posición será clave en la identificación y segmentación de factores de riesgo (Contrapartes, Productos, Canales, Jurisdicciones) utilizando herramientas tecnológicas avanzadas como Python, R Studio y Knime, así como técnicas de minería de datos y modelos estadísticos. Además, el candidato seleccionado desempeñará un papel fundamental en la automatización de controles, por lo que es indispensable contar con conocimientos en plataformas de Microsoft como Power Apps y Power BI.
1. Diseñar la metodología y evaluación de los modelos estadísticos y minería de datos para generar las alertas de segmentación de los factores de riesgos (Contrapartes- Productos- Canales- Jurisdicciones)
2. Emplear herramientas tecnológicas avanzadas como Python y R Studio para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, facilitando la toma de decisiones informadas en las empresas.
3. Fungir como Oficial de Cumplimiento Suplente del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Ética Empresarial.
4. Monitorear y analizar datos provenientes de diferentes fuentes para detectar patrones, anomalías o comportamientos sospechosos que puedan indicar riesgos de lavado de activos o violaciones a las políticas de ética empresarial.
5. Implementar Dashboard e indicadores de control automatizados para los informes de monitoreo de los programas de cumplimiento.
6. Detectar y analizar las operaciones inusuales, atípicas, anormales o sospechosas en bases de datos resultado del monitoreo de las operaciones de la compañía, así como de la evaluación de contrapartes (Listas restrictivas).
7. Proporcionar capacitación y orientación a los empleados sobre políticas y procedimientos de cumplimiento y conciencia en la prevención de lavado de activos.
8. Mantenerse actualizado sobre las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de activos y evaluar su impacto en las operaciones.
9. Preparar informes de cumplimiento y presentarlos a la alta dirección y a las autoridades competentes según sea necesario.

Requisitos:
Título universitario en Ingeniería, Administración, Finanzas, Economía, Derecho ocarreras a fines
Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento y prevención de lavado de activos
Conocimiento de las regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de lavado de activos

Condiciones oferta: