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Grupo Financiero Banorte
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
December 3, 2024
Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MX
Categoría: Administración
ID de Requisicion: 114636
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR
MONTERREY.
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: (Monitoreo, seguimiento y análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Monitoreo de posibles operaciones inusuales
- Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales.
- Aplicar medidas de detección de posibles operaciones inusuales.
- Establecer controles para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.
Requisitos:
- Formación profesional, Titulado.
- 2 Años de experiencia
- Áreas de experiencia en Comercial, Fraudes, Centro de Contacto.
- Conocimientos requeridos en PLD
- Idiomas no necesarios
- Disponibilidad para viajar, no necesario
- Disponibilidad para cambio de residencia, no necesario
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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