Referent Financial Crime Prevention (w/m/d)
Country: Germany

Deine Aufgaben

• KYC-Prüfung und Dokumentation hinsichtlich Geldwäsche in der operativen Fallbearbeitung für Neugeschäft, sowie bei turnusmäßiger Bestandsprüfung. Darunter fallen die Prüfung von Dokumenten, Unternehmensstrukturen, Beteiligungsverflechtungen und sonstige Recherchetätigkeiten
  
• Einführung und Auswertung von Modul Performance Analysen sowie Ausarbeitung von Anpassungs- und Verbesserungsvorschlägen
  
• Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen zur Risikopriorisierung von Abarbeitungsvorgaben sowie Organisation der operativen Umsetzung
  
• Identifizierung, Verfolgung und Bewertung von verdächtigen Transaktionen
  
• Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, sowie die Entscheidung über die Weiterleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
  
• Verdachtsmeldungserstellung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen
  
• Anpassung und Entwicklung von Szenarien zur Geldwäscheverhinderung
  
• Aktive fachliche Hilfestellung für Kollegen innerhalb der Bank (z. B. aus den Filialen)
  
• Entwicklung und Durchführung von Kontrollhandlungen, enge Zusammenarbeit mit Regulatory AML
  
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung von internen Richtlinien und Prozessen
  
• Kontinuierliche Weiterentwicklung und Erhaltung des Verantwortungsbewusstseins im proaktiven Umgang mit Risiken innerhalb der Bank
  

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar
  
• Idealerweise erste Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention inkl. der entsprechenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
  
• Sicherer Umgang mit AML-Monitoring- und Embargofilter-Systemen sowie MS-Office-Anwendungen
  
• Schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen sowie Freude an analytischen Tätigkeiten
  
• Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
  

Unser Angebot

• Langfristige Perspektiven: Sicherer Arbeitsplatz in einem wachstumsstarken, internationalen Unternehmen mit spannenden Entwicklungschancen für Fach- und Führungskarrieren
  
• Wertvolle Unterstützung: Großartiger Teamspirit, ausführliches Onboarding - insbesondere in die Kreditentscheidung und -Analyse- sowie vielfältige Weiterbildungsangebote
  
• Spürbarer Mehrwert: Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit auf tageweise Mobile Work, mehr als 6 Wochen Jahresurlaub (6 Wochen Urlaub + 2 Bankfeiertage + ½ Tag Geburtstagsfrei) sowie die Möglichkeit auf 25 Tage zusätzlichen, unbezahlten Urlaub pro Jahr
  
• Sichtbare Leistung: Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge im Rahmen einer Entgeltumwandlung, Sonderkonditionen für Bankprodukte, bis zu 40€ vermögenswirksame Leistungen und Eingruppierung in das Vergütungssystem der Unternehmenszentrale gemäß entsprechender Erfüllung der Kriterien
  
• Attraktive Extras: Kindergarten-, Essensgeld-, Gympass- und Jobticketzuschuss sowie jährlicher Gesundheitsgutschein und Corporate Benefits
  
• Faires Umfeld: Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung, schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt
  
  

Dein Kontakt

Bei fachspezifischen Fragen wende Dich gerne an: Jacqueline Püschel
Bei allen anderen Fragen wende Dich gerne an: Anna Illing

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
www.santander-karriere.de